北京大成（成都）律师事务所

关于四川富临运业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

大成蓉字（2026）法意字第934号

北京大成（成都）律师事务所

www.dentons.cn

四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路396号邮编：610000

Building 2 of Financial Holding Times Square

No. 396 Jirui 5th Road Tianfu 2nd Street High-tech Zone Chengdu China P.C.：610000

Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

大成蓉字（2026）法意字第934号

致：四川富临运业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规和规范性文件以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川富临运业集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所宁雪伶律师、陈佳敏律师（以下简称本所经办律师）出席了公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并对本次股东会的相关事项进行见证，就本次股东会的召集、召开程序的合法合规性、出席会议人员资格及会议召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所经办律师根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集1.2026年4月28日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。

2.2026年4月29日，公司以公告方式在巨潮资讯网以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）

刊登了《四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》和《四川富临运业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。前述公告列明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等有关事项。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年5月21日（周四）下午14:30在公司会

议室（四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室）召开，由公司董事长王晶先生主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

经核查，本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《四川富临运业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。

二、出席本次股东会的人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会会议的人员根据本所经办律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会现

场会议的法人股东及自然人股东身份证明等文件的审查，本次股东会会议的出席人员包括：

1.现场参加本次股东会的股东、股东代表及股东代理人共5人，代表股份

93776321股，占公司股份总数的29.9137%；

2.公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向

公司股东提供网络投票平台。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会投票统计结果，通过网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共94人，合计所持股份数为10866400股，占公司总股份的3.4663%；

3.公司相关董事、董事会秘书和其他高级管理人员以现场、视频通讯的方

式出席了本次股东会。

本所经办律师认为，上述参会人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会。本所经办律师认为，本次股东会的召集人符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》规定的召集人资格。

三、本次股东会的表决程序及表决结果本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。

出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按照《公司章程》《股东会议事规则》及公

告规定的程序计票、监票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东会审议的议案表决结果如下：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意104269221股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6431%，反对366700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3504%，

弃权6800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意10521000股，占

出席会议的中小投资者所持股份总数的96.5717%，反对366700股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.3659%，弃权6800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0624%。

同时，公司现任独立董事在本次股东会上进行了述职。

（二）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意104259321股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6336%，反对376600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3599%，

弃权6800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意10511100股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.4808%，反对376600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.4568%，弃权6800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

0.0624%。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意104259321股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6336%，反对366600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3503%，

弃权16800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0161%。

其中，中小投资者表决情况：同意10511100股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.4808%，反对366600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.3650%，弃权16800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.1542%。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意104259321股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6336%，反对376600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3599%，

弃权6800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意10511100股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.4808%，反对376600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.4568%，弃权6800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

0.0624%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意104269321股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6432%，反对366600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3503%，

弃权6800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意10521100股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.5726%，反对366600股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.3650%，弃权6800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

0.0624%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

表决结果：同意104258101股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6324%，反对377820股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3611%，

弃权6800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意10509880股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.4696%，反对377820股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.4680%，弃权6800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

0.0624%。

（七）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意104243101股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6324%，反对367820股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3516%，

弃权16800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0161%。

与本议案所议事项具有关联关系的关联股东，对于本议案回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意10509880股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.4696%，反对367820股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.3762%，弃权16800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

0.1542%。

（八）审议通过《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

表决结果：同意104259221股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6335%，反对376700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3600%，

弃权6800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意10511000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的96.4799%，反对376700股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的3.4577%，弃权6800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

0.0624%。

以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》

的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表

决程序和表决结果合法、有效。本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签章页）

北京大成（成都）律师事务所（盖章）

负责人：（签章）经办律师：（签字）刘守民律师宁雪伶律师（签字）陈佳敏律师

二〇二六年五月二十一日