证券代码：002358证券简称：森源电气编号：2025-011

河南森源电气股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟与河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、森源汽车股份有限公司（以下简称“森源汽车”）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）

等关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9400万元，2024年度与上述关联方日常关联交易实际发生总金额为人民币6282.47万元。

2025年4月24日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议

通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生作为关联董事回避了表决，公司独立董事就2025年度日常关联交易预计事项发表了独立董事专门会议审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计2025年度公司与森源集团、森源汽车、高强电瓷等关联方发生日常关联交

易的金额及2024年度与森源集团、森源汽车、高强电瓷等关联方实际发生的关联交

易金额情况如下：

单位：万元截至披露关联交易上年发生关联交易类别关联方关联交易内容预计金额日已发生定价原则金额金额

森源集团1500314.791289.50向关联方租赁房产

森源汽车市场价格30052.61229.36租赁房产

小计1800367.401518.86

1向关联方森源集团采购电力对外结算2000364.091636.77

采购电力小计用电价格2000364.091636.77

向关联方高强电瓷销售商品700109.44273.40市场价格

销售商品小计700109.44273.40采购零部件

森源汽车1900409.481307.59向关联方采购原及接受劳务市场价格

材料及接受劳务高强电瓷采购原材料3000626.411545.85

小计49001035.902853.44

合计------94001876.836282.47

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易内实际发生预计披露日期关联人额占同类额与预计类别容金额金额及索引业务比例金额差异

森源集团1289.50150084.90%-14.03%向关联方租赁房产公司于

森源汽车229.3630015.10%-23.55%租赁房产2024年4小计1518.861800100%-15.62%月26日披向关联方森源集团采购电力1636.772000100%-18.16%露的《关于采购电力小计1636.772000100%-18.16%2024年度

向关联方高强电瓷销售商品273.402000.10%-36.70%日常关联

销售商品小计273.402000.10%-36.70%交易预计的公告》向关联方采购零部件森源汽车1307.5915000.77%-12.83%（公告编采购原材及接受劳务

号：

料及接受高强电瓷采购原材料1545.855000.91%209.17%

2024-007）

劳务小计2853.4420001.68%42.67%

合计--6282.476000--4.71%--

公司董事会对日公司2024年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异20%以上，主常关联交易实际要是由于公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司实际经营及业务需

发生情况与预计求进行的，预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生存在较大差异的额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因说明此导致关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。

公司独立董事对公司对2024年度日常关联交易预计额度的审议程序合法合规，2024年度实日常关联交易实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司实际情况。董际发生情况与预事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情

计存在较大差异况和公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不的说明影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关联方介绍

（一）河南森源集团有限公司

1、基本情况

2法定代表人：楚金甫

注册资本：人民币201000万元

住所：长葛市魏武路南段西侧经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）截至2024年12月31日，森源集团总资产615254.43万元，净资产259188.51万元；

2024年度营业收入4358.10万元，净利润6.96万元（以上为母公司数据，未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事长赵中亭先生已于2024年7月解除森源集团董事职务，因此十二个月内公司与森源集团仍构成关联关系。

3、履约能力

森源集团作为一家涵盖电气制造、车辆制造、新能源发电和投资金融四大产业

板块的大型现代企业集团，企业实力雄厚，完全具备相关履约能力。

4、经在中国执行信息公开网查询，森源集团因日常经营合同纠纷已被列为失信

被执行人，目前已被采取限制消费措施。公司本次预计与森源集团发生的日常关联交易内容为租赁房产和采购电力等，属于以往年度已经发生并正常进行的商业行为，森源集团作为出租方等，其被列为失信被执行人对本次关联交易预计事项不构成重大影响。

（二）森源汽车股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：楚金甫

注册资本：人民币239170.38万元

住所：长葛市魏武路南段东侧

经营范围：商用汽车整车、底盘及零部件、微型电动车、电动环卫专用车、沼

气工程进出料机、汽车零部件的生产、销售；制造、销售自主研发的电动场地车、

移动警务室系列产品及零部件；环卫机械、小型风电设备、太阳能及光电设备、通

用设备及机电设备、建筑工程机械、商用汽车的销售；普通货物道路运输；装卸服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

3主营业务：轻卡、中卡、专用汽车、电动汽车生产销售

截至2024年12月31日，森源汽车总资产519011.11万元，净资产326197.06万元；

2024年度营业收入17317.36万元，净利润66.71万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事刘晓熙先生担任森源汽车高级管理人员职务，因此公司与森源汽车构成关联关系。

3、履约能力

森源汽车系中国国家二级企业，拥有1个省级企业技术中心、3个专业制造公司、

9个专业生产厂、20条专业化生产线，能够满足公司采购需求，具备相关履约能力。

4、经在中国执行信息公开网查询，森源汽车因日常经营合同纠纷已被列为失信

被执行人，目前已被采取限制消费措施。公司本次预计与森源汽车发生的日常关联交易内容为采购零部件及接受劳务，属于以往年度已经发生并正常进行的商业行为，向森源汽车采购的商品为公司生产所需的附加值较低的产品及加工劳务等，且金额较小，其被列为失信被执行人对本次关联交易预计事项不构成重大影响。

（三）河南森源集团高强电瓷有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘轶彬

注册资本：人民币5000万元

住所：河南省长葛市后河镇榆林村

经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批的未获批准前不能经营）。

主营业务：高、低压电器配件生产、销售

截至2024年12月31日，高强电瓷总资产6222.93万元，净资产5399.48万元；2024年度营业收入4724.22万元，净利润579.56万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事刘轶彬先生担任高强电瓷执行董事职务，因此公司与高强电瓷构成关联关系。

3、履约能力

高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电瓷具备相关履约能力。

44、经查询，高强电瓷不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价、结算等内容

公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据，由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根据合同约定账期以票据或电汇方式进行付款结算。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2025年度日常生产经营的实际需要，与各关联方在本次预计范围内签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1、公司与关联方发生的房地产租赁、采购电力、销售商品及提供劳务、采购原

材料及接受劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：房地产租赁及采购电力

可充分利用森源集团的区位优势和基础设施等各项便利条件，所用电量由森源集团统一结算电费，既能满足公司正常经营需求，也有效降低了公司租赁及用电成本；

向关联方采购零部件、原材料及接受劳务等均为公司生产所需的附加值较低的产品

及加工劳务，并非关键元器件及核心技术服务，有利于充分利用各关联方的自身优势，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费用。

2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则。公

司参照周边区域类似房地产的市场价格确定租赁价格；按照与电力供应部门约定的价格确定采购电力价格；参照发生交易时向其他客户采购与销售同类产品及服务的

价格确定与关联方的交易价格。公司确保关联租赁及采购与销售价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。

3、公司向关联方采购商品和接受的劳务，充分发挥区位优势和业务协同性，利

用关联方现有设备生产可以有效保证质量和及时供货，符合公司业务发展需要。公司所购买的产品及接受的服务均不是公司产品的关键元器件或核心技术领域，不影响公司独立性。同时公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

5五、独立董事专门会议审核意见

公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年4月25日

6