证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2026-012

河南森源电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00

网络投票时间：2026年5月19日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15—

9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46014755股，占公司总股份929756977股的4.9491%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网

络投票的股东486人，代表股份203387215股，占公司总股份的21.8753%。

上述现场与网络出席股东共488名，代表股份数为249401970股，占公司总股份929756977股的比例为26.8244%；其中中小股东486名，代表股份数为49617755股，占公司总股份929756977股的比例为5.3366%。

1公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律

师出席了本次股东会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意248715970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7249%；反对572800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；弃权113200股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%。

中小股东表决情况：

同意48931755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6174%；反对572800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1544%；弃权113200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2281%。

表决通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意248652970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6997%；反对581600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2332%；弃权167400股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%。

中小股东表决情况：

同意48868755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4905%；反对581600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1722%；弃权167400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3374%。

表决通过。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意248716270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7251%；反对576400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2311%；弃权109300股，

2占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%。

中小股东表决情况：

同意48932055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6180%；反对576400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1617%；弃权109300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2203%。

表决通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意248682170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7114%；反对

657400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2636%；弃权62400股，占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东表决情况：

同意48897955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5493%；反对657400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3249%；弃权62400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1258%。

表决通过。

5、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

总表决情况：

同意248635770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6928%；反对647500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2596%；弃权118700股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%。

中小股东表决情况：

同意48851555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4558%；反对647500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3050%；弃权118700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2392%。

表决通过。

36、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意248569070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6660%；反对

756900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3035%；弃权76000股，占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东表决情况：

同意48784855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3214%；反对756900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5255%；弃权76000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1532%。

表决通过。

7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意248518970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6460%；反对807000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3236%；弃权76000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东表决情况：

同意48734755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2204%；反对807000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6264%；弃权76000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1532%。

表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、北京市君致律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

4特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年5月20日

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