证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2025-038

河南森源电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年11月12日（星期三）上午10:00

网络投票时间：2025年11月12日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月12日上午9:15—

9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46014755股，占公司总股份929756977股的4.9491%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网

络投票的股东282人，代表股份239135354股，占公司总股份的25.7202%。

上述现场与网络出席股东共284名，代表股份数为285150109股，占公司总股份929756977股的比例为30.6693%；其中中小股东282名，代表股份数为85365894股，占公司总股份929756977股的比例为9.1815%。

1公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律

师出席了本次股东会。

四、提案审议和表决情况

审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》；

总表决情况：

同意283968809股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.5857%；反对

861700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3022%；弃权319600股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.1121%。

中小股东表决情况：

同意84184594股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.6162%；

反对861700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.0094%；弃权

319600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3744%。

表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、北京市君致律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年11月13日

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