证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2025-016

河南森源电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2025年5月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15—

9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46014755股，占公司总股份929756977股的4.9491%。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网

络投票的股东317人，代表股份288879792股，占公司总股份的31.0705%。

上述现场与网络出席股东共319名，代表股份数为334894547股，占公司总股份929756977股的比例为36.0196%；其中中小股东316名，代表股份数为83969498股，占公司总股份929756977股的比例为9.0313%。

1公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事

务所律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意333180247股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4881%；反对

1384000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4133%；弃权330300股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.0986%。

中小股东表决情况：

同意82255198股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.9584%；

反对1384000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6482%；弃权

330300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3934%。

表决通过。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意333009747股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4372%；反对

1383900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4132%；弃权500900股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.1496%。

中小股东表决情况：

同意82084698股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7554%；

反对1383900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6481%；弃权

500900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5965%。

表决通过。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意332991647股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4318%；反对

1390400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4152%；弃权512500股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.1530%。

中小股东表决情况：

2同意82066598股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7338%；

反对1390400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6558%；弃权

512500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6103%。

表决通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意332975447股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4270%；反对

1662900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4965%；弃权256200股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.0765%。

中小股东表决情况：

同意82050398股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7145%；

反对1662900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9804%；弃权

256200股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3051%。

表决通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意333092447股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4619%；反对

1701000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5079%；弃权101100股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.0302%。

中小股东表决情况：

同意82167398股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.8539%；

反对1701000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.0257%；弃权

101100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1204%。

表决通过。

6、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意333029747股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4432%；反对

1361000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4064%；弃权503800股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.1504%。

3中小股东表决情况：

同意82104698股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7792%；

反对1361000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6208%；弃权

503800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6000%。

表决通过。

7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意332763147股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.3636%；反对

1873500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5594%；弃权257900股，占

出席会议具有表决权股东所持股份的0.0770%。

中小股东表决情况：

同意81838098股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.4617%；

反对1873500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.2312%；弃权

257900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3071%。

表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年5月17日

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