证券代码：002360 证券简称：ST 同德 公告编号：2026-080

山西同德化工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第九届董事

会第二次会议通知于2026年6月29日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年7月3日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以

通讯会议方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司财务总监金富春先生、董事会秘书张冬先生列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-081）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2026-082）。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2026年7月4日