证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2026-002

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会

议通知于2026年1月2日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年1月12日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

2、会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司拟定于2026年1月28日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《山西同德化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2026年1月12日