证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2024-017

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会

议于2024年4月14日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于2024年4月

25日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2023年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2023年度财务决算报告》；

2023年度公司实现营业收入257105.64万元，较上年同期增长2.18%；归属

于上市公司股东的净利润2543.80万元，较上年同期下降5.53%；截至2023年

12月31日，公司资产总额478177.88万元，归属于上市公司股东的净资产

229221.61万元，较上年末下降2.95%，资产负债率51.09%。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2023年度计提资产减值准备的议案》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2024年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司

章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2023年度利润分配预案的议案》。

公司董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，监事会同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司

《公司2023年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年第一季度报告》。特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

2024年4月25日