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神剑股份:监事会决议公告

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

证券代码:002361证券简称:神剑股份编号:2024-017

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会

议于2024年4月14日以电子邮件或传真等方式通知全体监事,于2024年4月

25日在公司三楼会议室,以现场会议的方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2023年度监事会工作报告》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2023年度财务决算报告》;

2023年度公司实现营业收入257105.64万元,较上年同期增长2.18%;归属

于上市公司股东的净利润2543.80万元,较上年同期下降5.53%;截至2023年

12月31日,公司资产总额478177.88万元,归属于上市公司股东的净资产

229221.61万元,较上年末下降2.95%,资产负债率51.09%。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2023年度计提资产减值准备的议案》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》;

监事会认为:公司为子公司提供担保,有利于降低其资金使用成本,保持财务状况稳定,子公司经营前景良好,公司对其日常经营有绝对控制权,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2024年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2024年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司

章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2023年度利润分配预案的议案》。

公司董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,监事会同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了公司

《公司2023年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2023年年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年第一季度报告》。特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

2024年4月25日

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