证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2026-022

安徽神剑新材料股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，

由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

出席方式股东人数拥有及代表的占公司有表决权股份总股份数（股）数的比例

现场参会421662698022.7780%

网络参会216852333430.5503%

合计217222186032323.3283%

其中中小投资者2170222443432.3390%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22043946299.359611794610.53162414000.1088其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2082348293.612511794615.30232414001.0852

(二)审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22033326299.311712650610.57022620000.1181其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2071728293.135112650615.68712620001.1778

(三)审议《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22038056299.333011785610.53123012000.1358其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2076458293.347711785615.29833012001.3541

(四)审议《关于2025年度利润分配的方案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22024176299.270513114610.59113071000.1384其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2062578292.723713114615.89573071001.3806

(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22015706299.232313829610.62333203000.1444其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2054108292.342913829616.21713203001.4399

(六)审议《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22028456299.289812447610.56113310000.1492其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权

A股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）20668582 92.9161 1244761 5.5959 331000 1.4880

(七)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22028176299.288512464610.56183321000.1497其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2066578292.903512464615.60353321001.4930

(八)审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22015296299.230413906610.62683167000.1427其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2053698292.324513906616.25183167001.4237

(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

22026746299.282012804610.57713124000.1408其中，中小投资者表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

2065148292.839312804615.75633124001.4044

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》全文详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日