证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-036

安徽神剑新材料股份有限公司

2026 年第二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日下午 14:30 时。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长王津华先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

拥有及代表的 占公司有表决权股份总

出席方式 股东人数

股份数（股） 数的比例

现场参会 4 202566753 21.2996%

网络参会 2074 6819593 0.7171%

合计 2078 209386346 22.0167%

其中中小投资者 2076 9770366 1.0273%

公司部分董事、高管及董事会秘书出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

总表决 20786 99.275 1093 0.5222 42400 0.2025《关于 0情况 8846 3% 500 % 0 %聘任会其中，

1.00 计师事 通过

中小股 8252 84.468 1093 11.192 42400 4.3397

务所的 0

东的表 866 3% 500 0% 0 %议案》决情况

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第二次（临时）股 东 会 的 法 律 意 见 》 全 文 详 见 2026 年 9 月 16 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、股东会决议；

2、法律意见。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2026 年 09 月 15 日