证券代码：002361证券简称：神剑股份公告编号：2025-034

安徽神剑新材料股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合《公司章程》相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体如下：

序号制度名称是否需要股东大会审议

1股东会议事规则是

2董事会议事规则是

3总经理工作细则否

4董事会秘书工作制度否

5独立董事制度否

6董事会审计委员会实施细则否

7董事会战略委员会工作细则否

8董事会提名委员会实施细则否

9董事会薪酬与考核委员会实施细则否

10信息披露管理制度否

11对外投资管理制度否

12对外担保制度否序号制度名称是否需要股东大会审议

13关联交易制度否

14内部控制制度否

15重大决策制度否

16募集资金使用管理办法否

17内幕信息知情人备案制度否

18董事、高级管理人员所持股份变动管理制度否

相关制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2025年9月17日