北京市天元律师事务所

关于安徽神剑新材料股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第248号

致：安徽神剑新材料股份有限公司

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年5月20日在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）

以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及

本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第七届董事会于2026年4月24日召开第二次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。

该《召开股东会通知》中载明了本次股东会届次、召集人、会议召开的日期、时

间、会议召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事

项、会议登记等事项。

公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日14:30在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号召开，经过半数的董事共同推举董事吴昌国先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2172人，共计持有公司有表决权股份221860323股，占公司有表决权股份总数的23.3283%，其中：

1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份216626980股，占公司有表决权股份总数的22.7780%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计2168人，共计持有公司有表决权股份5233343股，占公司有表决权股份总数的0.5503%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）及其一致行动人以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2170人，共计持有公司有表决权股份22244343股，占公司有表决权股份总数2.3390%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意220439462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3596%；反对1179461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5316%；

弃权241400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088%。

其中，中小股东投票情况为：同意20823482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6125%；反对1179461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3023%；弃权241400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0852%。

表决结果：通过

二、《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：同意220333262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3117%；反对1265061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5702%；

弃权262000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%。

其中，中小股东投票情况为：同意20717282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1351%；反对1265061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6871%；弃权262000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1778%。

表决结果：通过

三、《公司2025年年度报告及摘要》

表决情况：同意220380562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3330%；反对1178561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5312%；弃权301200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1358%。

其中，中小股东投票情况为：同意20764582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3477%；反对1178561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2983%；弃权301200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3541%。

表决结果：通过

四、《关于2025年度利润分配的方案》

表决情况：同意220241762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2705%；反对1311461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5911%；

弃权307100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。

其中，中小股东投票情况为：同意20625782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7237%；反对1311461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8957%；弃权307100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3806%。

表决结果：通过

五、《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意220157062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2323%；反对1382961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6233%；

弃权320300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1444%。

其中，中小股东投票情况为：同意20541082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3429%；反对1382961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2171%；弃权320300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4399%。

表决结果：通过六、《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意220284562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2898%；反对1244761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5611%；

弃权331000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。

其中，中小股东投票情况为：同意20668582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9161%；反对1244761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5959%；弃权331000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4880%。

表决结果：通过

七、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意220281762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2885%；反对1246461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5618%；

弃权332100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1497%。

其中，中小股东投票情况为：同意20665782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9035%；反对1246461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6035%；弃权332100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4930%。

表决结果：通过

八、《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意220152962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2304%；反对1390661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6268%；

弃权316700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1427%。

其中，中小股东投票情况为：同意20536982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3245%；反对1390661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2518%；弃权316700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4237%。

表决结果：通过

九、《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决情况：同意220267462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2820%；反对1280461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5771%；

弃权312400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1408%。

其中，中小股东投票情况为：同意20651482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8393%；反对1280461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7563%；弃权312400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4044%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________谢发友

______________杨君

本所地址：中国北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033年月日