证券代码：002361证券简称：神剑股份公告编号：2026-011

安徽神剑新材料股份有限公司

关于2025年度利润分配的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金

转增股本；

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议；

3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他

风险警示的情形。

一、审议程序公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润

38825221.95元，加年初未分配利润247678200.18元，减去2025年度提取盈余公积

3882522.20元，减去2024年度已分配利润47551748.45元，截止2025年12月31日

可供分配的利润235069151.48元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况和未来资金使用需求等因素，提出2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）047551748.4595103496.90

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

13298188.3933650734.9025437980.91

净利润（元）合并报表本年度末累计

315608747.25

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

235069151.48

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

142655245.35

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

24128968.07

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总142655245.35额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为142655245.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2（二）现金分红方案合理性说明本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平、偿债能力以及近三年现金分红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高资金周转能力，结转以后年度再分配。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性不适用

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况不适用

（三）相关说明及风险提示无

五、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

2、第七届董事会第二次会议决议；

3、独董专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2026年04月24日

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