证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2025-037

安徽神剑新材料股份有限公司

2025年第一次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（周五）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司名誉董事长刘志坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

拥有及代表的占公司有表决权股份总出席方式股东人数

股份数（股）数的比例

现场参会522673868023.8413%网络参会445107527831.1306%

合计45023749146324.9719%

其中中小投资者448378754833.9826%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《关于补选董事的议案》

1.01选举非独立董事：王津华

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

22844607896.1913其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A 股

2883009876.1181

1.02选举非独立董事：高韡

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

22841741696.1792其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A 股

2880143676.0424

1.03选举非独立董事：曹灿灿

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

22842064196.1806其中，中小投资者表决情况股东类型同意

A股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）28804661 76.0509

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

23578938099.283315560830.65521460000.0615其中，中小投资者表决情况股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

3617340095.506115560834.10841460000.3855

（三）审议《股东大会议事规则》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

23579768099.286815410830.64891527000.0643其中，中小投资者表决情况股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

3618170095.528015410834.06881527000.4032

（四）审议《董事会议事规则》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

23577898099.278915457830.65091667000.0702其中，中小投资者表决情况股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股

3616300095.478715457834.08121667000.4401

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会的法律意见》全文详见2025年10月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年第一次（临时）股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2025年10月10日