证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2026-005

安徽神剑新材料股份有限公司

2026年第一次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（周一）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王津华先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

拥有及代表的占公司有表决权股份总出席方式股东人数

股份数（股）数的比例现场参会420112913321.15%

网络参会61725126740.26%

合计62120364180721.41%

其中中小投资者61940258270.42%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举非独立董事：王津华

表决结果：通过

表决情况：

股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

20149389098.95其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A 股

187791046.65

1.02选举非独立董事：吴昌国

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

20135436998.88其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A 股

173838943.18

1.03选举非独立董事：高韡

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

20136684298.88其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A 股

175086243.49

1.04选举非独立董事：曹灿灿

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

20134354198.87其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A股

172756142.91

（二）审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举独立董事：音邦定

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

20140847898.90其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A股

179249844.52

2.02选举独立董事：路国平

表决结果：通过股东类型同意股数（股）占出席股东比例（%）

A 股

20136138198.88其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A股

174540143.36

2.03选举独立董事：吴向平

表决结果：通过股东类型同意

A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）201333212 98.87其中，中小投资者表决情况股东类型同意股数（股）占出席中小股东比例（%）

A股

171723242.66

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见》全文详见2026年2月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2026年2月2日