证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2026-009

汉王科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2026年2月9日3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

4、会议主持人：董事长刘迎建先生。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共410人，代表公司股份数为

83708470股，占公司有表决权股份总数的34.2429%。其中：现场投票的股东和股东代理人8人，代表公司股份数量为80028837股，占公司股份总数

的32.7377%；通过网络投票的股东402人，代表公司股份数量为3679633股，占公司股份总数的1.5052%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股

3948433股，占公司股份总数1.6152%。

除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事和律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案

表决结果如下：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)出席会议

8328535799.4945%2087010.2493%2144120.2561%

全体股东其中，

352532089.2840%2087015.2857%2144125.4303%

中小投资者

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人

的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件

1、汉王科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026年2月9日