证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2026-020

山东隆基机械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:00

2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四

楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长张海燕女士

6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）网络投票的情况

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月26日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月26日上午9:15

至2026年5月26日下午15:00的任意时间。

（三）出席人员的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东184人，代表股份178497611股，占公司有表决权股份总数的42.8159％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份176128689股，占公司有表决权股份总数的42.2477％。

通过网络投票的股东180人，代表股份2368922股，占公司有表决权股份总数的

0.5682%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东180人，代表股份2368922股，占公司有表决权股份总数0.5682%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东180人，代表股份2368922股，占公司有表决权股份总数0.5682%。

公司的董事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议及总表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意178323611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对161700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2194922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%；

反对161700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

表决结果：该议案审议通过。

2、审议《关于＜山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要＞的议案》

总表决情况：同意178323611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对161700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2194922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%；

反对161700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

表决结果：该议案审议通过。

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意178323611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对161700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2194922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%；

反对161700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

表决结果：该议案审议通过。

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意178320611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%；反对164700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2191922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5282%；

反对164700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9525%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。

表决结果：该议案审议通过。

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意2216602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5994%；反对216200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7392%；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6613%。

中小股东总表决情况：

同意2111622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1385%；

反对216200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1265%；弃权

41100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.7350%。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

6、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意178303611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对181700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2174922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8106%；

反对181700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6702%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

表决结果：该议案审议通过。

7、审议《关于预计公司2026年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意2402142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1373%；反对

164700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3858%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4769%。

中小股东总表决情况：

同意2191922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5282%；

反对164700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9525%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

8、审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意178112391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对162700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2193922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6127%；

反对162700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。

公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

9、审议《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意178293911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对191400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意2165222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4012%；

反对191400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0796%；弃权

12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.5192%。表决结果：该议案审议通过。

10、审议《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意178309511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对166500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决情况：

同意2180822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0597%；

反对166500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0285%；弃权

21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.9118%。

表决结果：该议案审议通过。

11、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意178254511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638%；反对219100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227%；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意2125822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7379%；

反对219100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2489%；弃权

24000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.0131%。

表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：黄彦宇律师、姚晓雨律师

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件1、公司2025年度股东会决议；

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告山东隆基机械股份有限公司董事会

2026年5月26日