证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2025-009

山东隆基机械股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月24日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月17日以电话、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

公司监事会对2024年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，认为公司董事会编制和审核的公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定。2024年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》详见2025年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对2025年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，认为公司董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》。

监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现2024年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司2025年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，

并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将

该议案提交公司2024年度股东大会审议。

单位:万元姓名职务年薪（税前）

王忠年监事会主席-孟斌职工监事10秦绪林监事10公司监事会主席王忠年先生不在公司领取薪酬。

鉴于本议案与监事利益相关，关联监事孟斌先生、秦绪林先生回避表决。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，并同意

将该议案提交2024年度股东大会审议。

监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交

2024年度股东大会审议。

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原

因离职而不再具备激励对象资格，公司拟相应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.80万股。本激励计划首次授予第二个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的其余激励对象66人部分已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股。公司拟相应回购注销本激励计划部分限制性股票共计93.30万股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万股，回购价格为3.469元/股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将

该议案提交2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币20000.00万元闲置自有资金购买短期理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。13、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告山东隆基机械股份有限公司监事会

2025年4月24日