证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2026-019

山东隆基机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日

7、出席对象：

（1）2026年5月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025

1.00非累积投票提案√年度董事会工作报告〉的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司2025

2.00非累积投票提案√年年度报告全文及摘要>的议案》《关于山东隆基机械股份有限公司2025年

3.00度财务决算报告和2026年度财务预算报告非累积投票提案√的议案》《关于山东隆基机械股份有限公司2025年

4.00非累积投票提案√度利润分配方案的议案》《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪

5.00非累积投票提案√酬的议案》《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合

6.00非累积投票提案√伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于预计公司2026年度日常经营性关联

7.00非累积投票提案√交易的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计

8.00非累积投票提案√划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>的

9.00非累积投票提案√议案》《关于2026年度向银行申请综合授信额度

10.00非累积投票提案√的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

11.00非累积投票提案√制度>的议案》

本次股东会共审议11项议案，议案第1-8、10、11项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第9项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司2026年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为180万元（含税），其中财务报告审计费用预计160万元，内控审计费用预计20万元，预计2026年度审计费用总额与上年度持平。

3、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决；议案7涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案8涉及关联股东回避表决，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；

股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法

人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件2）

（二）登记时间、地点：

2026年5月25日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东

代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

（四）会议联系方式：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建呼国功3、联系电话：(0535)88818988842175

4、邮政编码：265716

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告山东隆基机械股份有限公司董事会

2026年5月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362363”，投票简称为“隆基投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2山东隆基机械股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东隆基机械股份有限

公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于〈山东隆基机械股份有限公

1.00司2025年度董事会工作报告〉的议√案》《关于<山东隆基机械股份有限公

2.00司2025年年度报告全文及摘要>的√议案》《关于山东隆基机械股份有限公司

3.002025年度财务决算报告和2026年度√财务预算报告的议案》《关于山东隆基机械股份有限公司

4.00√

2025年度利润分配方案的议案》《关于山东隆基机械股份有限公司

5.00√董事薪酬的议案》《关于续聘和信会计师事务所（特

6.00殊普通合伙）为公司2026年度审计√机构的议案》《关于预计公司2026年度日常经营

7.00√性关联交易的议案》《关于回购注销2022年限制性股票

8.00√激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本及修订<公司

9.00√章程>的议案》《关于2026年度向银行申请综合授

10.00√信额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

11.00√酬管理制度>的议案》委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：