证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2026-20

杭州中恒电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间：

1、现场会议日期与时间：2026年5月13日（星期三）下午14:00；

2、网络投票日期与时间：2026年5月13日（星期三），其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司二十楼会议室。

(三)会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：董事长包晓茹女士

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东737人，代表股份238980203股，占公司有表决权股份总数的42.5413％。其中：（1）现场会议股东出席情况通过现场投票的股东4人，代表股份200884529股，占公司有表决权股份总数的35.7598％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东733人，代表股份38095674股，占公司有表决权股份总数的6.7815％。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份5683474股，占公司有表决权股份总数的1.0117％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份87800股，占公司有表决权股份总数的0.0156％。

通过网络投票的中小股东732人，代表股份5595674股，占公司有表决权股份总数的0.9961％。

（4）公司董事、高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律

师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意238802303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；

反对113100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%；

弃权64800股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意238757003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9066%；

反对171600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；

弃权51600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。中小股东总表决情况：

同意5460274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0728%；

反对171600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0193%；

弃权51600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9079%。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意238821403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9336%；

反对81500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；

弃权77300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意231528103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；

反对187600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%；

弃权53800股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

关联股东包晓茹（持有7210700股）对本议案回避表决，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

5、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意231516503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8908%；

反对199100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%；

弃权53900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

关联股东包晓茹（持有7210700股）对本议案回避表决，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

6、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况：

同意238813003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；

反对115500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%；

弃权51700股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。

7、审议通过了《关于向境外子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意238784803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；

反对138100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；

弃权57300股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中恒电气本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州中恒电气股份有限公司2025年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2026年5月14日