证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2026-27

杭州中恒电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长包晓茹女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东638人，代表股份249129845股，占公司有表决权股份总数的44.3480%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份233296729股，占公司有表决权股份总数的41.5296%。

通过网络投票的股东635人，代表股份15833116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东635人，代表股份15833116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

其中：通过网络投票的中小股东635人，代表股份15833116股，占公司有表决权股份总数的2.8185%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议。浙江

天册律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避案股数表决提案名称表决分类股数股数

编股数（股）比例比例比例（股比例结果（股）（股）

码）《关于<公司第三总表决情况24894654599.9264%1049000.0421%784000.0315%00%

1.0

期员工持股计划

0其中，中小股通过（草案）>及1564981698.8423%1049000.6625%784000.4952%00%东的表决情况其摘要的议案》《关于制定<公司总表决情况24894264599.9249%1018000.0409%854000.0343%00%

2.0第三期员工持股其中，中小股通过

0计划管理办法>的1564591698.8177%1018000.6430%854000.5394%00%

东的表决情况议案》《关于提请股东总表决情况24893794599.9230%1054000.0423%865000.0347%00%会授权董事会办

3.0

理公司第三期员其中，中小股通过

01564121698.7880%1054000.6657%865000.5463%00%

工持股计划相关东的表决情况事宜的议案》提案1-3属于特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。提案涉及的关联股东（如有）未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中恒电气本次临时股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州中恒电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2026年8月13日