证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2025-41

潜江永安药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:00

网络投票时间：2025年6月24日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:259:30-11:30和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日

9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股

份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年6月18日（星期三）

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：公司董事兼常务副总经理陈子笛先生；

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况通过现场和网络投票的股东561人，代表股份78237116股，占公司有表决权股份总数的27.0581％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东

13人，代表股份76031566股，占公司有表决权股份总数的26.2953％。通过网

络投票的股东548人，代表股份2205550股，占公司有表决权股份总数的

0.7628％。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份12740582股，占公司有表决权股份总数的4.4063％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份

10535032股，占公司有表决权股份总数的3.6435％。通过网络投票的中小股东

548人，代表股份2205550股，占公司有表决权股份总数的0.7628％。

3、出席和列席股东会其他人员情况公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分独立董事、高级管理人员通过视频方式参加本次会议）。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意78104116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；

反对57200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权32600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969％。

中小股东总表决情况：

同意12607582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9561％；反对57200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4490％；弃权75800股（其中，因未投票默认弃权32600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5949％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意78106316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％；

反对57500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0735％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。

中小股东总表决情况：

同意12609782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9734％；反对57500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4513％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5753％。

（三）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；

总表决情况：

同意78147516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855％；

反对57400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734％；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％。

中小股东总表决情况：

同意12650982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2967％；反对57400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4505％；弃权32200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2527％。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案；

总表决情况：

同意78145416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828％；

反对61600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。

中小股东总表决情况：

同意12648882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2803％；反对61600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4835％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2363％。（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意78097216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212％；

反对103400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1322％；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467％。

中小股东总表决情况：

同意12600682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9019％；反对103400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8116％；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2865％。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意78127416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8598％；

反对61300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784％；弃权48400股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％。

中小股东总表决情况：

同意12630882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1390％；反对61300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4811％；弃权48400股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3799％。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意78100216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8250％；

反对73700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0942％；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％。

中小股东总表决情况：

同意12603682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9255％；反对73700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5785％；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4961％。

在本次股东会上，公司独立董事就2024年度履职情况作了述职报告，具体详见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）见证律师姓名：答邦彪、漆贤高

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议；

2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○

二四年年度股东会的法律意见书。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日