永安药业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2026-26

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

3.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

4.00关于使用自有资金进行委托理财的议案非累积投票提案√

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的

5.00非累积投票提案√

议案

公司独立董事将在本次股东会上做《独立董事2025年度述职报告》。述职报告具体内容见2026年

4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

上述提案1.00至提案3.00已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，提案4.00、提案5.00已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见2026年4月17日及2026年4月30日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关会议决议公告。

公司此次召开的股东会审议的提案5.00为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，

应持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。

3、股东可凭以上证件通过邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于2026年5月26日（星期二）

下午17：00前送达公司并需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月25日至2026年5月26日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有

效证件原件，以便验证入场。

（五）联系方式

联系人：熊盛捷、赵秀丽

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号。

（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2潜江永安药业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席潜江永安药业股份有限公司于2026年

05月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告的议案√

2.002025年度利润分配预案√

3.00关于续聘会计师事务所的议案√

4.00关于使用自有资金进行委托理财的议案√