证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2026-25

潜江永安药业股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，公司分别于2026年1月6日及2026年1月22日召开了第七届董事会第十二次临时会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，同意对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。2026年1月，公司与凌安科技签订了《吸收合并协议》，并发布了通知债权人相关公告。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的发布的相关公告。

鉴于凌安科技相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准。具体变更情况如下：

变更前变更后

许可项目：药品生产，药品批发，许可项目：药品生产，药品批发，药药品进出口，食品添加剂生产，饲料添品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂加剂生产，危险化学品生产，危险化学生产，危险化学品生产，危险化学品经营，品经营危险化学品仓储，药用辅料生危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅产，药用辅料销售。（依法须经批准的料销售，食品生产，食品销售。（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营经批准的项目，经相关部门批准后方可开活动，具体经营项目以相关部门批准文展经营活动，具体经营项目以相关部门批件或许可证件为准）准文件或许可证件为准）

一般项目：食品添加剂销售，饲料一般项目：食品添加剂销售，饲料添添加剂销售，货物进出口，食品进出口，加剂销售，货物进出口，食品进出口，技技术进出口，化工产品销售(不含许可类术进出口，化工产品销售（不含许可类化化工产品)，化工产品生产(不含许可类工产品），化工产品生产（不含许可类化化工产品)，基础化学原料制造(不含危工产品），基础化学原料制造（不含危险险化学品等许可类化学品的制造)，技术化学品等许可类化学品的制造），技术服服务、技术开发、技术咨询、技术交流、务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

技术转让、技术推广，仪器仪表销售，术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪器仪表制造，机械电气设备制造，机仪表制造，机械电气设备制造，机械电气械电气设备销售。（除许可业务外，可设备销售，新型催化材料及助剂销售新型自主依法经营法律法规非禁止或限制的建筑材料制造（不含危险化学品），建筑项目）材料销售，土壤污染治理与修复服务饲料原料销售，肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的

项目）

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原公司章程条款修改后公司章程条款

第二章经营宗旨和范围第二章经营宗旨和范围

第十五条公司的经营范围为：许第十五条公司的经营范围为：许可

可项目：药品生产，药品批发，药品进项目：药品生产，药品批发，药品进出口，出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险产，危险化学品生产，危险化学品经营，化学品生产，危险化学品经营，危险化学危险化学品仓储，药用辅料生产，药用品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，辅料销售。（依法须经批准的项目，经食品生产，食品销售。（依法须经批准的相关部门批准后方可开展经营活动，具项目，经相关部门批准后方可开展经营活体经营项目以相关部门批准文件或许可动，具体经营项目以相关部门批准文件或证件为准）许可证件为准）

一般项目：食品添加剂销售，饲料一般项目：食品添加剂销售，饲料添添加剂销售，货物进出口，食品进出口，加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化技术进出口，化工产品销售(不含许可类化工产品)，化工产品生产(不含许可类工产品），化工产品生产（不含许可类化化工产品)，基础化学原料制造(不含危工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服险化学品等许可类化学品的制造)，技术务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪表制造，机械电气设备制造，机械电气仪器仪表制造，机械电气设备制造，机设备销售，新型催化材料及助剂销售，新械电气设备销售。（除许可业务外，可型建筑材料制造（不含危险化学品），建自主依法经营法律法规非禁止或限制的筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，项目）饲料原料销售肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的

项目）

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日