证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2026-18

潜江永安药业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月15日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润22493429.92元，合并报表可供股东分配利润为830807637.84元。2025年公司(母公司)实现净利润

31777661.16元，母公司可供股东分配的利润为890251718.08元。按照合

并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为830807637.84元。

为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294682500股扣除回购专用证券账户上5537350股后的股

本289145150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，预计派发现金28914515.00元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。（注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）除本次利润分配预案外，公司2025年度不存在其他现金分红事项，如本方案获得股东会审议通过，预计2025年公司现金分红总额为28914515.00元（含税）；公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为

16284354.99元（不含交易费用）；以此计算2025年度现金分红和股份回购

总额合计45198869.99元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

200.94%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年现金分红方案相关指标项目2025年度2024年度2023年度

28914515.0028914515.0029282145.00

现金分红总额（元）（预计数）（实施数）（实施数）

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利

22493429.9261766022.21-12312563.51润（元）合并报表本年度末累计未分

830807637.84

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

890251718.08

分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金

87111175.00

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

0.00

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

23982296.21润（元）最近三个会计年度累计现金

87111175.00

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可否

能被实施其他风险警示情形

公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，有效保障了利润分配政策的连续性和稳定性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，具备合法性、合规性、合理性。本次预案的实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为人民币

600160393.06元、687885327.94元，分别占对应年度总资产的26.00%、

31.26%，未达到公司总资产的50%以上。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日