证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2025-21

潜江永安药业股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时

会议的会议通知于2025年4月25日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达

公司全体董事，会议于2025年4月28日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7.5亿元的自有资金进行委托理财。该额度范围内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓宽公司资金投资渠道，提高公司投资收益，在充分保障日常经营资金需求和风险可控情况下，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币5000万元的自有资金进行证券投资，在该额度范围内可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

四、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。

基于项目建设实际需要，董事会同意与浙江双子智能装备有限公司签订《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》，交易总金额不超过1000万元，协议有效期为一年。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025年度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事会定于2025年6月24日14:00在公司会议室（潜江）召开公司

2024年年度股东会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日