证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2026-025

融发核电设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情况。

2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2026年5月21日下午14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月21日上午9:15

—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。

方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

召集人：公司董事会

主持人：董事长陈伟先生

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东会通过现场和网络投票的股东1075人，代表股份637857900股，占公司有表决权股份总数的30.6524％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份562093263股，占公司有表决权股份总数的27.0115％。通过网络投票的股东1072人，代表股份75764637股，占公司有表决权股份总数的

3.6409％。

3.公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案总表决情况：

同意636061000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183%；

反对1453100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278%；弃权

343800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0539%。

中小股东总表决情况：

同意74207837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6358%；反对1453100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9119%；弃权343800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4523%。

提案2.00关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：

同意636001100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7089%；

反对1525400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2391%；弃权

331400股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0520%。

中小股东总表决情况：

同意74147937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5570%；反对1525400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0070%；弃权331400股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4360%。

提案3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意635964800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7032%；

反对1526600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2393%；弃权

366500股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意74111637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5092%；反对1526600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0086%；弃权366500股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4822%。

提案4.00关于《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总表决情况：

同意635972600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7044%；

反对1538000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2411%；弃权

347300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0544%。

中小股东总表决情况：

同意74119437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5195%；反对1538000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0236%；弃权347300股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4569%。

提案5.00关于《2025年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意635950000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7009%；

反对1508900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2366%；弃权

399000股（其中，因未投票默认弃权48700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0626%。

中小股东总表决情况：

同意74096837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4898%；反对1508900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9853%；弃权399000股（其中，因未投票默认弃权48700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5250%。

提案6.00关于公司使用公积金弥补亏损的议案

总表决情况：

同意635919600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6961%；

反对1514800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%；弃权423500股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况：

同意74066437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4498%；反对1514800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9930%；弃权423500股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5572%。

提案7.00关于2025年度计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意635926000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6971%；

反对1511500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2370%；弃权

420400股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0659%。

中小股东总表决情况：

同意74072837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4582%；反对1511500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9887%；弃权420400股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5531%。

提案8.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意636046900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7161%；

反对1409900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2210%；弃权

401100股（其中，因未投票默认弃权75300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况：

同意74193737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6173%；反对1409900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.8550%；弃权401100股（其中，因未投票默认弃权75300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5277%。

提案9.00关于为子公司提供担保的议案总表决情况：

同意635852400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6856%；

反对1598700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2506%；弃权

406800股（其中，因未投票默认弃权54700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0638%。

中小股东总表决情况：

同意73999237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3613%；反对1598700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1034%；弃权406800股（其中，因未投票默认弃权54700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5352%。

提案10.00关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案

总表决情况：

同意74061737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4436%；

反对1532100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0158%；弃权

410900股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5406%。

中小股东总表决情况：

同意74061737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4436%；反对1532100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0158%；弃权410900股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406%。

提案11.00关于2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意74192637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6158%；

反对1433900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8866%；弃权

378200股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4976%。

中小股东总表决情况：

同意74192637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6158%；反对1433900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8866%；弃权378200股（其中，因未投票默认弃权53700股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4976%。

提案12.00关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意634695472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5042%；

反对2783328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4364%；弃权

379100股（其中，因未投票默认弃权55300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0594%。

中小股东总表决情况：

同意72842309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8392%；反对2783328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6620%；弃权379100股（其中，因未投票默认弃权55300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4988%。

提案13.00关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配方案的议案

总表决情况：

同意74028937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4004%；

反对1573000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0696%；弃权

402800股（其中，因未投票默认弃权55300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5300%。

中小股东总表决情况：

同意74028937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4004%；反对1573000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0696%；弃权402800股（其中，因未投票默认弃权55300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5300%。

提案14.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意635860000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868%；

反对1592700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2497%；弃权

405200股（其中，因未投票默认弃权61200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%。

中小股东总表决情况：

同意74006837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3713%；反对1592700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.0955%；弃权405200股（其中，因未投票默认弃权61200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5331%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师：付婉晔、牛琳博

3.结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年5月22日