证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2025-040

融发核电设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2025年6月27日15:00。

网络投票时间：2025年6月27日其中：通过深圳证券交易所交易系统投

票的时间为2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：山东省青岛市西海岸新区庐山路57号经控大厦30楼

3006会议室

会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长陈伟先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共2583人，代表有

效表决权的股份583829732股，占公司有效表决权股份总数的28.0561％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表有效表决权的股份

562097463股，占公司有效表决权股份总数的27.0117％。通过网络投票的股

东及股东代表2580人，代表有效表决权的股份21732269股，占公司有效表决权股份总数的1.0443％。3.公司全体董事、监事及董事会秘书以现场和通讯方式出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》的议

案

总表决情况：

同意580968532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5099％；

反对2387700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4090％；弃权

473500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0811％。

中小股东总表决情况：

同意18871069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8343％；反对2387700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.9869％；弃权473500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1788％。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》的议案

总表决情况：

同意580951532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5070％；

反对2384900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4085％；弃权

493300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0845％。

中小股东总表决情况：

同意18854069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7561％；反对2384900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.9740％；弃权493300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2699％。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》的议案

总表决情况：

同意580995332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5145％；

反对2354300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4033％；弃权

480100股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0822％。

中小股东总表决情况：

同意18897869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9576％；反对2354300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.8332％；弃权480100股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2092％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师：邓晴女士、付婉晔女士

3.结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书融发核电设备股份有限公司董事会

2025年6月28日