融发核电:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2026-019

融发核电设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会。

2．股东会的召集人：本公司董事会。公司第七届董事会第三次会议于2026年4月23日召开，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2026年5月21日14：00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月21日上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，

同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2026年5月15日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案√

3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案√关于《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

4.00√情况的专项说明》的议案

5.00关于《2025年度利润分配预案》的议案√

6.00关于公司使用公积金弥补亏损的议案√

7.00关于2025年度计提资产减值准备的议案√

8.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案√

9.00关于为子公司提供担保的议案√

10.00关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案√

11.00关于2026年度日常关联交易预计的议案√

12.00关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案√

关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度

13.00√

董事薪酬分配方案的议案

14.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述第10、11项议案，与本议案有关联关系的股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

根据《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．股东出席股东会登记方式：

A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或

本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2026年5月20日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

2．会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路2号

联系人：刘宝江

联系电话：0535-3725577

传真：0535-3725577出席会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362366”，投票简称：“融发投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15—15:002.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

融发核电设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。