证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2025-032

融发核电设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2025年6月3日下午14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月3日上午9:15—

9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为：2025年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长陈伟先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东641人，代表股份575695521股，占公司有表决权股份总数的27.6652％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份562097463股，占公司有表决权股份总数的27.0117％。通过网络投票的股东638人，代表股份13598058股，占公司有表决权股份总数的0.6535％。

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务

所律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案总表决情况：

同意574562821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8032％；

反对985000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711％；弃权

147700股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意12465358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.6701％；反对985000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2437％；弃权147700股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0862％。

提案2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意574571621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；

反对983000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708％；弃权

140900股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0245％。

中小股东总表决情况：

同意12474158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7348％；反对983000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2290％；弃权140900股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0362％。

提案3.00关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：

同意574577721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8058％；

反对983000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708％；弃权

134800股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0234％。

中小股东总表决情况：

同意12480258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.7797％；反对983000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2290％；弃权134800股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9913％。

提案4.00关于《2024年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意574581621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065％；

反对985700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1712％；弃权

128200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：

同意12484158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.8084％；反对985700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2488％；弃权128200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9428％。

提案5.00关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

总表决情况：

同意574492421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910％；

反对1062600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846％；弃权

140500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0244％。

中小股东总表决情况：

同意12394958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1524％；反对1062600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.8144％；弃权140500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0332％。

提案6.00关于《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

总表决情况：

同意574486921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7901％；

反对1060600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842％；弃权

148000股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。

中小股东总表决情况：

同意12389458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1120％；反对1060600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.7996％；弃权148000股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0884％。

提案7.00关于2024年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意574375521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707％；

反对1184000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权

136000股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意12278058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2927％；反对1184000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.7071％；弃权136000股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0001％。

提案8.00关于2024年度计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意574400121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；

反对1129500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％；弃权

165900股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0288％。

中小股东总表决情况：

同意12302658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4736％；反对1129500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.3063％；弃权165900股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2200％。

提案9.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意574529621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7975％；

反对998900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735％；弃权

167000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0290％。

中小股东总表决情况：

同意12432158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4260％；反对998900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3459％；弃权167000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281％。

提案10.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意574543421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7999％；

反对993500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1726％；弃权

158600股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0275％。

中小股东总表决情况：

同意12445958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5275％；反对993500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3062％；弃权158600股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1663％。

提案11.00关于为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意574247021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；

反对1242200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158％；弃权

206300股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0358％。

中小股东总表决情况：

同意12149558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3477％；反对1242200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.1351％；弃权206300股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5171％。

提案12.00关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案

总表决情况：

同意12248958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0787％；

反对1130900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3166％；弃权

218200股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.6046％。

中小股东总表决情况：

同意12248958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0787％；反对1130900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.3166％；弃权218200股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6046％。

提案13.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意12426858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3870％；

反对1001500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3650％；弃权

169700股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.2480％。

中小股东总表决情况：

同意12426858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3870％；反对1001500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3650％；弃权169700股（其中，因未投票默认弃权32200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2480％。

提案14.00关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意572543921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4526％；

反对3008000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5225％；弃权

143600股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0249％。

中小股东总表决情况：同意10446458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8232％；反对3008000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.1208％；弃权143600股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0560％。

提案15.00关于非独立董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意573939521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7366％；

反对1344200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2336％；弃权

171800股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0299％。

中小股东总表决情况：

同意12082058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8513％；反对1344200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.8852％；弃权171800股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2634％。

提案16.00关于独立董事津贴方案的议案

总表决情况：

同意574194121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392％；

反对1323300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2299％；弃权

178100股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意12096658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9587％；反对1323300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.7315％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3097％。

提案17.00关于监事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意574128921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7286％；

反对1366800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2374％；弃权195500股（其中，因未投票默认弃权31800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小股东总表决情况：

同意12035758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5109％；反对1366800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.0514％；弃权195500股（其中，因未投票默认弃权31800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4377％。

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的上述议案已有效审议通过。本次股东大会审议的议案（12）、（13）、（15）、（17），所涉关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师：邓晴、徐朝霞

3.结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2024年

年度股东大会的法律意见书。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年6月4日