证券代码:002367证券简称:康力电梯公告编号:202419
康力电梯股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下:
一、2023年度利润分配预案情况
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
[天衡审字(2024)00685号],2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币365098208.00元。截至2023年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:
单位:人民币元项目合并报表母公司报表
期初未分配利润897590011.32697452161.26
加:归属于母公司所有者的净利润365098208.00324227486.12
减:提取法定盈余公积32422748.6132422748.61
应付普通股股利196534736.50196534736.50
其他487500.00
期末未分配利润1033243234.21792722162.27
注:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需
求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司
2023年度利润分配预案为:以截至2024年2月29日的总股本798786187股
1扣除公司回购专用账户中1040731股后的可参与分配的总股数797745456
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金红利279210909.60元(含税),占公司当年归属于上市公司股东净利润的76.48%。
不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中,综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,
并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,
监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
2四、备查文件
1、康力电梯股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;
2、康力电梯股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2024年3月28日
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