证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202638

康力电梯股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知

于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月

22 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况1、会议以 9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年

第三季度报告的议案》，已经公司董事会审计委员会审议通过；

经董事会审核，认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日