证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202623

康力电梯股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月11日9:15-15:00的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股

份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司第六届董事会董事长朱琳昊先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共有154名，代表有表决权股份

418237992股，占公司有表决权股份总数的52.4275%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表共有6名，代表有表决权股份

1377762106股，占公司有表决权股份总数的47.3537%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东148名，代表有表决权股份40475886股，占公司有表决权股份总数的5.0738%；

（3）参加投票的中小投资者情况

本次股东会参加投票的中小股东共148名，代表有表决权股份40475886股，占公司有表决权股份总数的5.0738%。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予

以现场见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

1.00审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，该提

案采用累积投票制选举；

1.01选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事

投票结果：同意股份数410801617股，占参加会议有表决权股份总数的

98.2220%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数33039511股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的81.6276%。

1.02选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事

投票结果：同意股份数416510565股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5870%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38748459股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7322%。

1.03选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事

投票结果：同意股份数416504574股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5855%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：38742468股，占参加会议中

2小股东有表决权股份总数的95.7174%。

1.04选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事

投票结果：同意股份数416503578股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5853%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38741472股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7149%。

1.05选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事

投票结果：同意股份数416504588股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5855%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38742482股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7174%。

2.00审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，独立董

事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，该提案采用累积投票制选举；

2.01选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事

投票结果：同意股份数416489341股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5819%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38727235股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6798%。

2.02选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事

投票结果：同意股份数416491348股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5824%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38729242股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6847%。

2.03选举张敏女士为第七届董事会独立董事

投票结果：同意股份数416495373股，占参加会议有表决权股份总数的

99.5833%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38733267股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6947%。

33.00审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意417644692股，占参加会议有表决权股份总数的99.8581%；

反对479700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1147%；弃权113600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0272%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意39882586股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.5342%；反对479700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.1852%；弃权113600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的

0.2807%。

4.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意417636492股，占参加会议有表决权股份总数的99.8562%；

反对479700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1147%；弃权121800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0291%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意39874386股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.5139%；反对479700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.1852%；弃权121800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的

0.3009%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、

见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师

4事务所关于康力电梯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2026年5月12日

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