证券简称：康力电梯证券代码：002367公告编号：202624
康力电梯股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
于2026年5月6日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2026年5月11日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，拟聘高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举朱琳昊先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
同意选举朱琳懿女士担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
1根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会，各专门委员会成员及召集人如下：
序号专门委员会主任委员（召集人）委员
1战略决策委员会朱琳昊朱琳昊、夏永祥、强永昌
2审计委员会刘向宁刘向宁、张敏、崔清华
3提名委员会夏永祥夏永祥、刘向宁、朱琳昊
4薪酬与考核委员会张敏张敏、刘向宁、强永昌
上述各专门委员会委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高级管理人员：
（1）朱琳懿女士为公司副总经理、采购管理中心总经理；
（2）王立凡先生为公司副总经理、前线运营中心总裁；
（3）陈建春先生为公司副总经理、财务总监、财经中心总经理；
（4）吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经
理、战略投资部总经理，吴贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定；
吴贤女士联系方式：办公电话：0512-63293967传真：0512-63299905电子
邮箱：dongmiban@canny-elevator.com 办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号
（5）陈振华先生为公司前线运营中心执行总裁；
（6）孟庆东先生为公司技术中心总工程师。
2任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任沈舟群女士担任公司内审负责人，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
为协助董事会秘书履行职责，董事会同意续聘陆玲燕女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2026年5月12日
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沪公网安备31011802005267号
