证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2023-071

太极计算机股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通

知于2023年12月5日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年 12月 8日下午 14:00在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2023年12月8日