证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2026-002

太极计算机股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知

于2026年1月15日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2026年1月 19日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年1月19日

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