证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2025-041

太极计算机股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通

知于2025年10月21日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年 10 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》经核查，监事会认为：董事会编制和审核2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师

事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

1特此公告。

太极计算机股份有限公司监事会

2025年10月29日

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