太极股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2026-040

太极计算机股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月25日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年8月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：

现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。

5、会议召集人和主持人：由公司第七届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事吕灏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

6、会议出席情况：

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共326人，共计持有公司有表决权股份246502106股，占公司股份总数的39.5523%，其中：

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书

和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份212625988股，占公司股份总数的34.1167%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计323人，共计持有公司有表决权股份33876118股，占公司股份总数的5.4356%。公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）323人，代表公司有表决权股份数33876118股，占公司股份总数的5.4356%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决提案名称表决分类股数比例股数比例股数比例编码结果

（股）（%）（股）（%）（股）（%）

总表决情况24555301099.61507207960.29242283000.0926《关于提名第七届董事其中，中小

1.00会非独立董事候选人的通过

股东的表决3292702297.19837207962.12772283000.6739议案》情况

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王力、曾祥娜两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。