卓翼科技:第六届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2025-051

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四

次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、微信方式发出，并于2025年11月19日上午10:00以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会经审议后一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为

上市公司提供审计服务的经验与能力，根据公司业务发展需要，公司董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。2025年度财务报告及内部控制审计费用为125万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为95万元，内部控制审计费用为30万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交

2025年第一次临时股东会审议。深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。