卓翼科技:2024年度股东大会决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2025-022

深圳市卓翼科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋

12楼大会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第六届董事会。

5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

（二）股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东1165人，代表股份76328770股，占公司有表决权股份总数的13.4629％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份72336772股，占公司有表决权股份总数的12.7588％。

通过网络投票的股东1162人，代表股份3991998股，占公司有表决权股份总数的0.7041％。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东1162人，代表股份3991998股，占公司有表决权股份总数的0.7041％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东1162人，代表股份3991998股，占公司有表决权股份总数的0.7041％。

（四）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意75531272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9552％；反对478798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6273％；弃权318700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.4175％。深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告中小股东总表决情况：同意3194500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0226％；反对478798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9939％；弃权318700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9835％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意75525572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9477％；反对478398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6268％；弃权324800股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4255％。

中小股东总表决情况：同意3188800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8798％；反对478398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9839％；弃权324800股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1363％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

总表决情况：同意75506572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9228％；反对499198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6540％；弃权323000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4232％。

中小股东总表决情况：同意3169800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4038％；反对499198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5050％；弃权323000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0912％。

表决结果：通过。

4.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

总表决情况：同意75518072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9379％；反对490498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6426％；弃权320200股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4195％。

中小股东总表决情况：同意3181300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6919％；反对490498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2870％；弃权320200股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0210％。

表决结果：通过。

5.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

总表决情况：同意75447872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8459％；反对556098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7286％；弃权324800股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4255％。

中小股东总表决情况：同意3111100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9334％；反对556098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9303％；弃权324800股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1363％。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：同意75565972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0006％；反对428598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5615％；弃权334200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4378％。

中小股东总表决情况：同意3229200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8918％；反对428598股，占出席本次股东会中小股东有深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告效表决权股份总数的10.7364％；弃权334200股（其中，因未投票默认弃权

10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3717％。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

总表决情况：同意75430972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8238％；反对532298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6974％；弃权365500股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.4788％。