卓翼科技:2025年度股东会决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2026-027

深圳市卓翼科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15

至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

5.会议主持人：公司董事长陈雍先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

１.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东426人，代表股份59932730股，占公司有表决权股份总数的10.5710%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份54318430股，占公司有表决权股份总数的9.5807%。

通过网络投票的股东416人，代表股份5614300股，占公司有表决权股份总数的0.9903%。

２.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东423人，代表股份28405766股，占公司有表决权股份总数的5.0102%。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份22791466股，占公司有表决权股份总数的4.0200%。

通过网络投票的中小股东416人，代表股份5614300股，占公司有表决权股份总数的0.9903%。

3.其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东会，北京德恒律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

总表决情况：同意58891830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2632%；反对695100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1598%；

弃权345800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5770%。

中小股东总表决情况：同意27364866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3356%；反对695100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4470%；弃权345800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2174%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意58889830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2599%；反对693800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1576%；

弃权349100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5825%。

中小股东总表决情况：同意27362866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3286%；反对693800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4425%；弃权349100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2290%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意58888430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2575%；反对693500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1571%；

弃权350800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5853%。

中小股东总表决情况：同意27361466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3236%；反对693500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4414%；弃权350800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2350%。

表决结果：通过。深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

4.审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意58854130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2003%；反对711600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1873%；

弃权367000股（其中，因未投票默认弃权19900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6124%。

中小股东总表决情况：同意27327166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2029%；反对711600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5051%；弃权367000股（其中，因未投票默认弃权

19900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2920%。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意58835230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1688%；反对718100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1982%；

弃权379400股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6330%。

中小股东总表决情况：同意27308266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1363%；反对718100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5280%；弃权379400股（其中，因未投票默认弃权

20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3356%。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

关联股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、曾志超先生已回避表决，回避表决数量为31526964股。

总表决情况：同意27276566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0248%；反对749300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6378%；

弃权379900股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3374%。

中小股东总表决情况：同意27276566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0248%；反对749300股，占出席本次股东会中小股东深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告有效表决权股份总数的2.6378%；弃权379900股（其中，因未投票默认弃权

20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3374%。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意58988630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4247%；反对579000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9661%；

弃权365100股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6092%。

中小股东总表决情况：同意27461666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6764%；反对579000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0383%；弃权365100股（其中，因未投票默认弃权

20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2853%。

表决结果：通过。

8.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意58856830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2048%；反对707100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1798%；

弃权368800股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6154%。

中小股东总表决情况：同意27329866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2124%；反对707100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4893%；弃权368800股（其中，因未投票默认弃权

20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2983%。

表决结果：通过。

9.审议通过了《关于2026年度应收账款保理额度的议案》

总表决情况：同意58893130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2654%；反对663500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1071%；

弃权376100股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6275%。

中小股东总表决情况：同意27366166股，占出席本次股东会中小股东有深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告效表决权股份总数的96.3402%；反对663500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3358%；弃权376100股（其中，因未投票默认弃权

20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3240%。

表决结果：通过。

10.审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

关联股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、曾志超先生已回避表决，回避表决数量为31526964股。

总表决情况：同意16514066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.1363%；反对11525400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.5742%；弃权366300股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的1.2895%。

中小股东总表决情况：同意16514066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1363%；反对11525400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5742%；弃权366300股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2895%。

表决结果：通过。

11.审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意58844930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1850%；反对727000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2130%；

弃权360800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6020%。

中小股东总表决情况：同意27317966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1705%；反对727000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5593%；弃权360800股（其中，因未投票默认弃权

21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2702%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

2.见证律师姓名：贺秋平、赵玉婷

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人

员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果