深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-058

深圳市卓翼科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次

会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 11 月 9日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。

会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

公司于 2026 年 11 月 7 日再次收到持有公司 1%以上股份的股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》（简历详见附件，已经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查）作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》股东会审议

通过为前提条件。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

附件：

第七届董事会非独立董事候选人胡文明先生的简历胡文明，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军工程大学（本科就读内燃动力机电管理专业，研究生阶段就读轮机工程专业）。

1995 年 9 月至 2016 年 12 月于中国人民解放军海军服役，上校军衔，长期从事

舰艇及岸基部队的管理与组织指挥工作；2017 年 1 月至 2019 年 11 月任武汉芯

中心科技有限公司技术总监；2019 年 12 月至 2026 年 1 月任深圳市英捷软件有

限公司总经理；2026 年 1 月至 2026 年 7 月任深圳市卓翼科技股份有限公司事业

部副总裁，分管供应链管理中心和研发部；2026 年 7 月至今暂无任职。

截至目前，胡文明先生直接持有公司股份 10943700 股，占公司总股本

566956280 股的 1.93%。胡文明先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股

东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。