证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-077

浙江亚太药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9月 10 日 14：45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 9 月 10 日的 9：15 至 15：00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36

号公司办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：由过半数董事共同推举的董事宗昊先生主持。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

公司股权登记日股份总数为 745667530 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 3344500 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

742323030 股，出席本次股东会的股东及股东代表 391 名，代表有

表决权的股份数为 117462408 股，占公司有表决权股份总数的

15.8236%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决权的股份数为 108945566 股，占公司有表决权股份总数的 14.6763%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 389 名，代表有表决权的股份数为 8516842 股，占公司有表决权股份总数的 1.1473%。

（3）参加投票的中小投资者情况

本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共 389 名，代表有表决权的股份数为 8516842 股，占公司有表决权股份总数的

1.1473%。

公司董事、董事会秘书以现场及视频会议的形式出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

1154《关于聘 总表决情 98.24 2012 1.713 4500

0460 0.0383% 0 0%

任 2026 况 81% 800 6% 0

8

1.00 年度审计 通过其中，中机构的议 6459 75.83 2012 23.63 4500

小股东的 0.5284% 0 0%案》 042 85% 800 32% 0表决情况《关于补 1153总表决情 98.17 2093 1.782 4630

2.00 选第八届 2250 0.0394% 0 0% 通过

况 82% 600 4% 0

董事会独 8

立董事的 其中，中

6376 74.87 2093 24.58 4630议案》 小股东的 0.5436% 0 0%

942 45% 600 19% 0

表决情况

三、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所于潇健律师、陈瑀律师对本次股东会进

行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员

资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江亚太药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》2、《君合律师事务所上海分所关于浙江亚太药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会之法律意见书》特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日