证券代码：002370证券简称：亚太药业公告编号：2026-020

浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月20日以专人

送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年3月25日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法

律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程

娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。

具体内容详见2026年3月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事专门会议对增加2026年度日常关联交易预计额度

事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公

1司董事会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年4月10日（星期五）下午14:45召开2026年

第二次临时股东会，具体内容详见2026年3月26日公司在指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2026年第二次次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会

2026年3月26日

2