证券代码：002370证券简称：亚太药业公告编号：2025-065

浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月18日以专人送

达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年8月28日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事宋令波先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由董事长宋凌杰先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法

律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值损失的议案》具体内容详见2025年8月30日公司在指定信息披露媒体《证券1时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

公司监事会就该事项发表意见，具体内容详见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》详见2025年8月30日公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月30日公司指定信

息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会

2025年8月30日

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