证券代码：002370证券简称：亚太药业公告编号：2026-060

浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月28日以专人

送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年7月29日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法

律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁

免第八届董事会第十六次会议通知期限的议案》（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，董事会同意公司使用自有资

1金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权

激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含），回购价格不超过人民币7.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过

12个月，具体回购股份数量和比例以回购股份期限届满或回购股份

实施完毕时实际回购数量和比例为准。

具体内容详见2026年7月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会

2026年7月30日

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