证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2023-041

北方华创科技集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30

（2）网络投票时间：2023年5月19日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：

北方华创科技集团股份有限公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共313人，代表股份321972023股，占公司有表决权股份总数529637753股的60.7910%，其中，参加表决的中小股东共309人，代表股份49580447股，占公司有表决权股份总数529637753股的9.3612%。

具体如下：

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份228610573股，占公司有表决权股份总数529637753股的43.1636％。

其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份482010股，占公司有表决权股份总数529637753股的0.0910％。

2.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东305人，代表股份93361450股，占公司有表决权股份总数529637753股的17.6274％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东303人，代表股份49098437股，占公司有表决权股份总数529637753股的9.2702％。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，具体表决情况如下：

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意321957523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。

其中，中小股东表决结果：同意49565947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。

2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》表决结果：同意321957523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。

其中，中小股东表决结果：同意49565947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。

3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意321957523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。

其中，中小股东表决结果：同意49565947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。

4.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意321957523股，占出席会议有表决权股份的99.9955％；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0002％；弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％。

其中，中小股东表决结果：同意49565947股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708％；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010％；

弃权14000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282％。

5.审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意321971023股，占出席会议有表决权股份的99.9997％；反对1000股，占出席会议有表决权股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意49579447股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9980％；反对1000股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

6.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意93782971股，占出席会议有表决权股份的99.9355％；反对59989股，占出席会议有表决权股份的0.0639％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0005％。

其中，中小股东表决结果：同意49519958股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780％；反对59989股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有

表决权股份的0.0010％。

7.审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意321911534股，占出席会议有表决权股份的99.9812％；反对59989股，占出席会议有表决权股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002％。

其中，中小股东表决结果：同意49519958股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780％；反对59989股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有

表决权股份的0.0010％。

8.审议通过了《关于对子公司担保的议案》

表决结果：同意321911534股，占出席会议有表决权股份的99.9812％；反对59989股，占出席会议有表决权股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002％。

其中，中小股东表决结果：同意49519958股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780％；反对59989股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1210％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有

表决权股份的0.0010％。

9.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》表决结果：同意321210130股，占出席会议有表决权股份的99.7634％；反对742093股，占出席会议有表决权股份的0.2305％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0062％。

其中，中小股东表决结果：同意48818554股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.4633％；反对742093股，占出席会议中小股东有表决权股份的

1.4967％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

有表决权股份的0.0399％。

10.审议通过了《关于变更公司董事的议案》

表决结果：同意321876545股，占出席会议有表决权股份的99.9703％；反对93078股，占出席会议有表决权股份的0.0289％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0007％。

其中，中小股东表决结果：同意49484969股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8074％；反对93078股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.1877％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

有表决权股份的0.0048％。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2.律师姓名：熊梦飞先生、宾墨缘女士

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议

2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2022年度

股东大会之法律意见书特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2023年5月20日