北方华创:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2025-038

北方华创科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月16日14:00

在公司会议室召开2024年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李前先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共711人，代表股份352661312股，占公司有表决权股份总数534310045股的66.0031%，其中，参加表决的中小股东共707人，代表股份90860913股，占公司有表决权股份总数534310045股的17.0053％，具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人24人，代表股份228986554股，占公司有表决权股份总数534310045股的42.8565％。

其中，通过现场投票的中小股东22人，代表股份857991股，占公司有表决权股份总数534310045股的0.1606％。2．网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东687人，代表股份123674758股，占公司有表决权股份总数534310045股的23.1466％。

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东685人，代表股份90002922股，占公司有表决权股份总数534310045股的16.8447%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。具体表决情况如下：

1．审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意352586705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9788％；反对57907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；

弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

其中，中小股东表决结果：同意90786306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9179％；反对57907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0184％。

独立董事在本次股东大会上进行了2024年度履职情况述职。

2．审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意352587205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9790％；反对57907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0046％。

其中，中小股东表决结果：同意90786806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9184％；反对57907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％。

3．审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意352587205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9790％；反对57907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；

弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

4．审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意352529305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9626％；反对118407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％；

弃权13600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

其中，中小股东表决结果：同意90728906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8547％；反对118407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1303％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0150％。

5．审议通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意352644812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9953％；反对9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0021％其中，中小股东表决结果：同意90844413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083％。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6．审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意124483731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9606％；反对40518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

其中，中小股东表决结果：同意90811895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9461％；反对40518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。

7．审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信及有息负债额度的议案》

表决结果：同意352308090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8998％；反对341922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％；

弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

其中，中小股东表决结果：同意90507691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6112％；反对341922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763％；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0124％。8．审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》表决结果：同意352306290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8993％；反对343222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973％；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，中小股东表决结果：同意90505891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6093％；反对343222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3777％；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130％。

9．审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意350350504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3448％；反对2160788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6127％；

弃权150020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425％。

其中，中小股东表决结果：同意88550105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4568％；反对2160788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3781％；弃权150020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651％。

10．审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举，具体表决情况如下：

10.01选举张大成先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意350527083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3948％；

其中，中小股东表决结果：同意88726684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6511％。

10.02选举王志成先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意350806804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4741％；其中，中小股东表决结果：同意89006405股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的97.9590％。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所