北方华创科技集团股份有限公司

执行委员会议事规则修订对照表

（2025年8月4日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）

公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：

序号原条款修订后条款

第八条董事会对执委会进行审第八条董事会对执委会进行审批

批权授权的范围为：执委会每年权授权的范围为：执委会每年度有度有权对以下额度的交易事项做权对以下额度的交易事项做出决出决议，交易事项包括：议，交易事项包括：

（一）主业投资；（一）主业投资；

（二）购买资产；（二）非上市子公司股权融资；

（三）出售资产；（三）购买资产；

（四）租入或者租出资产；（四）出售资产；

（五）委托或受托管理资产和业（五）租入或者租出资产；

务；（六）委托或受托管理资产和业务；

（六）债权或者债务重组；（七）债权或者债务重组；

1（七）放弃权利；（八）放弃权利；（八）对外捐赠。（九）对外捐赠。

上述事项具体额度为：上述事项具体额度为：

1．对于第（一）项至第（七）项，1．对于第（一）项至第（八）项，

投资总额/交易金额低于10亿元投资总额/交易金额低于10亿元人

人民币（境内）、0.5亿美元（境民币（境内）、0.5亿美元（境外）

外）的事项，由执委会审议批准；的事项，由执委会审议批准；一个会一个会计年度内累计额度应不超计年度内累计额度应不超过公司最

过公司最近一期经审计归母净资近一期经审计（集团合并归母）净产的20%。资产的20%。

2．对于第（八）项，单笔或一个2．对于第（九）项，单笔或一个会

会计年度向同一受赠方累计捐赠计年度向同一受赠方累计捐赠价值序号原条款修订后条款价值不超过300万元人民币的对不超过300万元人民币的对外捐外捐赠，由执委会审议批准。赠，由执委会审议批准。

3．涉及关联交易的，公司拟与关3．涉及关联交易的，公司拟与关联

联人达成的交易总额低于300万人达成的交易总额低于300万元或元或占公司最近一期经审计净资占公司最近一期经审计净资产绝对

产绝对值低于0.5%的，由执委会值低于0.5%的，由执委会审议批审议批准。准。

如有根据法律、行政法规等有关如有根据法律、行政法规等有关规

规定需履行审批程序的，则仍需定需履行审批程序的，则仍需履行履行相关程序。相关程序。

第九条执委会在本议事规则规定

的权限范围内，可以同意公司向沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2新增（以下简称“芯源微”）提名的董

事在芯源微董事会上，表决同意芯源微董事会向执委会授权的相关议案。

第十二条根据经营需要，其他业务

3新增

负责人可列席会议。

其他表述性调整未在上表进行列示。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2025年8月5日