证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2026-026

北方华创科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日

14:30在公司会议室召开2025年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共1184人，代表股份505481751股，占公司有表决权股份总数的69.7377%。其中，参加表决的中小股东共1182人，代表股份211989964股，占公司有表决权股份总数的29.2467%。具体如下：

1．现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人23人，代表股份281832842股，占公司有表决权股份总数724832616股的38.8825％。

其中，通过现场投票的中小股东22人，代表股份41295619股，占公司有表决权股份总数724832616股的5.6973％。

2．网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系

统和交易系统投票的股东1161人，代表股份223648909股，占公司有表决权股份总数724832616的30.8552%。

其中，通过网络投票的中小股东1160人，代表股份170694345股，占公司有表决权股份总数的23.5495%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案3为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。具体表决情况如下：

1．审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意505262220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9566%；反对43161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；

弃权176370股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小股东表决结果：同意211770433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对43161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0204%；弃权176370股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0832%。

独立董事在本次股东会上进行了2025年度履职情况述职。

2．审议通过了《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意505249218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9540%；反对66193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；

弃权166340股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中，中小股东表决结果：同意211757431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8903%；反对66193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%；弃权166340股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3．审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意211783889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9028%；反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%；弃

权201375股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。

其中，中小股东表决结果：同意211783889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9028%；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0022%；弃权201375股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%。

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。

4．审议通过了《关于申请2026年度新增带息负债额度的议案》

同意505307676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9656%；反对6800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权167275股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

其中，中小股东表决结果：同意211815889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9179%；反对6800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032%；弃权167275股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0789%。

5．审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意505270496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9582%；反对44815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；

弃权166440股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中，中小股东表决结果：同意211778709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9003%；反对44815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%；弃权166440股（其中因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

6．审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意505243468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9529%；反对71233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%；

弃权167050股（其中因未投票默认弃权575股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。

其中，中小股东表决结果：同意211751681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8876%；反对71233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0336%；弃权167050股（其中因未投票默认弃权575股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。

7．审议通过了《非独立董事选举》

7.01选举赵晋荣先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意487511540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4449％；

其中，中小股东表决结果：同意194019753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7519％。

7.02选举陶海虹女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意491844911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3022％；

其中，中小股东表决结果：同意198353124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6895％。7.03选举纪安宽先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果：同意488002316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5420%；

其中，中小股东表决结果：同意194510529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9714％。

7.04选举董博宇先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意490661941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0682％；

其中，中小股东表决结果：同意197170154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1606％。

7.05选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意490693272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0744％；

其中，中小股东表决结果：同意197201485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1746％。

7.06选举冯倩女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意490692685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0743％；

其中，中小股东表决结果：同意197200898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1743％。

7.07选举宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意490692686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0743％；

其中，中小股东表决结果：同意197200899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1743％。

8．审议通过了《独立董事选举》

8.01选举刘怡女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意488663063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6727％；

其中，中小股东表决结果：同意195171276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2668％。

8.02选举张大成先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意485748641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0962％；

其中，中小股东表决结果：同意192256854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9637％。

8.03选举王志成先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意488783099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6965％；

其中，中小股东表决结果：同意195291312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3205％。

8.04选举吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意494253373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7787％；

其中，中小股东表决结果：同意200761586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7664％。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2．律师姓名：贺维先生、熊孟飞先生

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司2025年度股东会决议

2．北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2025年度

股东会之法律意见书特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2026年5月12日